Gentlemen's Equity lädt zur Jahreshauptversammlung

Ordentliche Generalversammlung am 30. Dezember 2025 ab 15.00 Uhr in Lissabon

Lisbon/Paris/Zurich - Die börsennotierte Beteiligungsholding Gentlemen's Equity S.A.(ISIN: PTGVE1AE0009) hältihre nächste ordentliche Jahreshauptversammlung am 30. Dezember2025 an ihrem Hauptsitz Avenida da Liberdade 110, 1269-046 Lissabon ab.

Die Versammlung wird gemäss den anwendbaren Vorschriften des portugiesischen Gesellschaftsrechts sowie den Statuten der Gesellschaft einberufen. Die offizielle rechtliche Veröffentlichung wurde ordnungsgemäss publiziert.

Tagesordnung

1. Beratung und Beschlussfassung über den Lagebericht, die Jahresrechnung sowie die weiteren Abschlussunterlagen für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024.
2. Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung für das Geschäftsjahr 2024.
3. Allgemeine Beurteilung der Verwaltung und Überwachung der Gesellschaft.
4. Wahl der Mitglieder der Gesellschaftsorgane für die kommende Amtsperiode.
5. Bestätigung der Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft von € 3.770.234,00 auf € 4.770.234,00 durch Bareinlagen oder Sacheinlagen, mittels Ausgabe von 20.000.000 neuen, auf den Namen lautenden Stammaktien mit einem Nennwert von € 0,05 pro Aktie und einem Ausgabepreis von € 0,10, zur Zeichnung durch Aktionäre oder Dritte.
6. Änderung von Artikel 4 Absatz 1 der Satzung, um den Wortlaut an das Ergebnis der Kapitalerhöhung anzupassen.
7. Beschlussfassung über die Anpassung des Nennwerts der Aktien.

Einsichtnahme von Unterlagen

Gemäß Artikel 289 des portugiesischen Gesellschaftsgesetzbuchs stehen sämtliche Unterlagen, einschliesslich Jahresabschluss und begleitender Dokumente, den Aktionären ab dem 28. November 2025 im Sitz der Gesellschaft zur Einsicht zur Verfügung, und zwar an Werktagen zwischen 09:00–12:00 Uhr und 14:00–17:00 Uhr.

Die in Punkt 6 angesprochene neue Satzungsfassung von Artikel 4 Absatz 1, die dann gilt, sofern die Kapitalerhöhung beschlossen und vollständig umgesetzt wird, lautet wie folgt: „1. Das vollständig eingezahlte Grundkapital beträgt € 4.770.234,00 (vier Millionen, siebenhundertsiebzigtausend, zweihundertvierunddreißig Euro) und ist eingeteilt in 4.770.234 (vier Millionen, siebenhundertsiebzigtausend, zweihundertvierunddreißig) Aktien mit einem Nennwert von € 1,00 je Aktie.“ (...).

Zweiter Einberufungstermin

Sollte die Generalversammlung mangels Quorums am genannten Datum nicht beschlussfähig sein, wird hiermit vorsorglich ein zweiter Termin einberufen: 15. Januar 2026, ebenfalls um 15:00 Uhr am gleichen Ort.

Über Gentlemen's Equity S.A.

Die Gentlemen ́s Equity SA ist eine multinationale Investmentholding mit Sitz in Lissabon, sie notiert an den Börsen Paris und ENX (ISIN: PTGVE1AE0009). Die Gesellschaft beteiligt sich an international tätigen Unternehmen in den Bereichen E-Commerce, Software, Energie & Umwelt, Sport & Entertainmentsowie in der Nahrungsindustrie. DerInvestitionsfokusist auf Unternehmen gerichtet, die innovativ, nachhaltig und lukrativ am Markt operieren oder vor einer Erfolg- versprechenden Markteinführung stehen.
www.gentlemensequity.com

Hinweis zur Generalversammlung – Wichtige Informationen

Kontakt

Gentlemen's Equity S.A.
Avenida da Liberdade no. 110,
1269-046 Lissabon, Portugal
Tel +351 213 404 620

Repräsentanz Office Schweiz
Nikola Trajanov, Verwaltungsratspräsident
E-Mail: ir@gentlemensequity.com
Tel.: +41 (0) 41 712 33 33